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打擊電信網絡詐騙 河南去年止付11億
2019-01-28 10:42 | 來源:河南省公安廳網站 | 作者:孫海娟

 

1月11日19時許,隨著兩架中國民航包機降落在河南省鄭州市新1._愛奇藝.jpg
鄭國際機場,191名利用網絡刷單實施詐騙的犯罪嫌疑人被河南警方從老撾押解回國,涉及國內多個省區市的800余起案件成功告破,涉案金額6000余萬元。
2018年以來,全省各級公安機關深入推進打擊治理電信網絡詐騙犯罪專項行動,全省共抓獲電信網絡詐騙犯罪嫌疑人14861人,同比上升4.42%,止付涉案資金11.09億元,同比上升119.05%,凍結涉案資金15.05億元,同比上升76.39%。
 
“數”說戰果
2018年省反詐中心組織各地以“雷霆”行動為載體,接連發起8次“雷霆”反詐集群戰役,開啟我省打擊治理電詐犯罪新模式,破案7000余起。
2018年全省共抓獲電信網絡詐騙犯罪嫌疑人14861人,同比上升4.42%,止付涉案資金11.09億元,同比上升119.05%,凍結涉案資金15.05億元,同比上升76.39%。
省、市兩級反詐中心全面加強與互聯網企業的深度合作,共發出預警信息342.3萬次,成功勸阻疑似受騙人4.3萬人,挽回潛在損失1.06億元。
 
亮點紛呈
“雷霆”8記,開啟破案打擊新模式
 按照廳黨委“1+3+5”的總體布局,省反詐中心組織各地以“雷霆”行動為載體,接連發起8次“雷霆”反詐集群戰役,開啟我省打擊治理電詐犯罪新模式。
“雷霆”集群戰役的成功發起,有力帶動了打擊治理整體效能的提高。據公安部“三打擊一整治”行動辦公室通報,我省的破案數、抓人數均居全國第二,成功偵破中央領導同志批示的以“一帶一路”名義行騙的“1·29”詐騙案、公安部督辦的商丘市侵犯公民個人信息案、鄭州新鄉兩地盜刷詐騙案、信陽市“5·21”馬某炒股被詐騙案、周口市鄲城縣“5·21”夏某刷單被詐騙案等一大批大要案。先后4次分別赴老撾、緬甸、越南等國開展境外打擊,是全國出境打擊最多的省份之一,公安部專門指定由我省公安機關代表中國警方負責打擊設在老撾的詐騙窩點。
兩輪驅動雙向發力,止付挽損實現新提升
在公安部“全國電信詐騙案件偵辦平臺”和“省反虛假信息詐騙工作平臺”兩輪驅動雙向發力下,省反詐騙中心加大了對鄭州、洛陽兩個分中心及各地方反詐騙中心的工作指導力度,各地反詐騙中心克服困難,明確專人負責,堅持7×24小時平臺值班,充分挖潛兩個平臺的查詢、止付、凍結功能,同時各地公安機關在日常偵查辦案中,積極主動對新發現的涉案資金第一時間到銀行辦理凍結,全力挽回受騙群眾損失。全省共止付涉案資金11.09億元,同比上升119.05%,凍結涉案資金15.05億元,同比上升76.39%。
鄭州市反詐中心強化資金流研判,在偵辦“李某某被騙案”過程中,成功延伸凍結犯罪嫌疑人賬戶涉案資金5971萬元。洛陽市反詐中心順線追蹤,在偵辦“張某某被騙案”過程中,成功延伸凍結涉案資金3428萬元。駐馬店市反詐中心成功延伸凍結“趙某某被騙案”涉案資金1998萬元。
大數據發力,科技打防邁上新水平
省、市兩級反詐中心全面加強與互聯網企業的深度合作,先后與阿里巴巴、騰訊、滴滴打車、摩拜單車、ofo、安巽、賓果、無糖等互聯網企業建立戰略合作關系,進一步推進了大數據、云計算在我省打擊治理電信網絡詐騙犯罪方面的新應用。
省反詐中心主動與省通管局對接,加快推進省際出入口詐騙電話防范系統二期工程建設,不斷完善各項功能,切實提升科技攔截防控水平。發揮河南移動反詐監測預警系統、聯通“鷹眼”系統、安巽“威盾、莫邪”、賓果、無糖等六個勸阻攔截系統主動預警功能,共發出預警信息342.3萬次,成功勸阻疑似受騙人4.3萬人,挽回潛在損失1.06億元。南陽市成功勸阻一名疑似被騙人,挽回潛在損失110余萬元。駐馬店市成功勸阻一名即將轉款的受騙人,挽回潛在損失80余萬元。
  傳統媒體+新媒體,宣傳防控實現新升級
各地按照升級版反詐宣傳方案,通過選準宣傳重點、創新宣傳措施、明確責任分工、加強督導檢查,形成升級版的反詐宣傳態勢,以“全覆蓋、無死角,人盡皆知”為工作目標,充分利用媒體宣傳、社會宣傳、行業宣傳、陣地宣傳等手段,傳統媒體和新媒體相互使用,反詐騙微信公眾號與平安中原微博相互疊加,公安機關與通信管理、銀監部門等共同推進,定期通過運營商發送預警短信,進社區宣講與進校園宣講同時推進,不斷擴大宣傳防范的覆蓋面,同時針對重點區域、重點群體、重點類別開展重點宣傳,切實增強宣傳的針對性和實效性。會同通管、銀監、人行等部門,充分發揮各通信運營商、銀行業金融機構營業網點和柜臺的陣地作用,通過反詐宣傳,主動履行對內部員工和客服的宣傳、教育、培訓責任,在營業網點張貼標語、擺放宣傳手冊、播放視頻短片等形式開展反詐騙宣傳,提升客戶識騙防騙反騙能力。通過綜合采取宣傳防范、攔截防控、提前勸阻等措施,目前全省發案低于全國平均發案率,有力地促進了壓發案。
辦公場所、人員、資源全整合,“三合一”平臺建設取得新突破
按照《關于全國省市兩級刑偵部門“三合一”平臺建設的指導意見》的要求,各級公安機關結合本地實際,推進專項辦、反詐中心和刑偵情報研判中心辦公場所、人員、資源的整合,協調外部銀行業金融機構和運營商人員入駐,搭建了“三合一”平臺,大力開展實戰應用功能,取得了一定成效。
各地依托反詐中心,深入推進“三合一”平臺建設應用,平臺辦公面積達到1.6萬平方米,整合內外部人員1067人,隊伍專業化能力和信息化水平進一步提升。駐馬店市公安局召開專題黨委會,通過《“三合一”平臺建設實施方案》,將市局辦公樓19樓整層900平方米規劃為“三合一”平臺的辦公用房并已啟用。焦作市通過平臺研判串并,破案2669起,抓獲嫌疑人661名。商丘市研判串并案件75串,破案1650起,抓獲嫌疑人900余名。平頂山市通過平臺研判,破案1230起,抓獲嫌疑人590名。安陽市研判案件62串,破案1075起,抓獲嫌疑人520名。許昌市研判串并案件29串,破案600起,抓獲嫌疑人382名。
  
典型案例
●冒充公檢法詐騙
許昌襄城縣居民周某接到冒充公檢法工作人員的電話,對方謊稱其在武漢市辦理的信用卡透支,并稱其與他人一起販毒,要求周某歸還信用卡欠款,并索要銀行卡和密碼,否則以對其實施抓捕進行威脅。之后,對方分數次將周某農業銀行卡內的45100元轉入其他賬戶,后受害人發現被騙報警。  
●兼職刷信譽詐騙
2018年3月19日,駐馬店韓某報警稱,他手機收到一條來自17335105769的刷單短信,韓某便用自己的QQ加該短信預留的QQ號為好友,對方QQ昵稱是“客服接待專線”。后對方通過QQ給其發了一份“項目流程介紹”,對方稱每單可以提成傭金5%~10%,韓某填寫申請表后,對方便通過QQ給其發了一個刷單的鏈接,韓某打開后對方便給其發送過來一個二維碼,韓某通過微信掃碼支付100元,對方便通過支付寶給其轉過來100元本金加5%的傭金,共105元。
后韓某多次轉錢刷單,但對方拒絕返還。韓某這才發現被騙,共計14400元。  
●貸款類詐騙
2018年4月12日,駐馬店泌陽縣秦某報警稱,一個陌生人給其打電話,自稱是“京東白條”公司的員工,問其是否要貸款。后該人讓秦某加其QQ,并發過來一個二維碼讓其下載一個“京東白條”軟件,秦某下載后,對方以貸款繳納傭金為由,讓他轉賬。
秦某分四次向該卡號轉賬共計17448.06元。秦某的女朋友劉某也在網上貸款,被人以做流水為由詐騙7500元。兩人共被詐騙24948.06元。  
●冒充熟人詐騙
2019年1月9日,杜某報警稱,他在郵政所上班時接到一個陌生電話,對方問其是否知道他是誰,他聽聲音像朋友丁某,就喊對方“丁哥”,對方應聲后讓他第二天9點到辦公室去一趟。
第二天,“丁哥”給杜某打電話稱有領導在不方便見,后又稱急著給領導送禮讓其轉20萬元,并給其發了一個郵政銀行卡號。
隨后,杜某給該卡號轉了20萬。對方稱“領導”不滿意,需要再轉20萬和40萬,杜某也答應了,先后轉了80萬。
事后杜某感覺不對勁,聯系核實發現自己被騙,遂報警,共計被騙80萬元。
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